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深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于董事

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年11月23日收到董事长晏明先生递交的《辞职报告》,晏明先生因工作调动辞去公司第四届董事会董事、董事长、第四届董事会战略委员会主任、第四届董事会提名委员会委员职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

  根据《公司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,晏明先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司的规范运作和正常生产经营,其辞职报告自BOB综合体育官方APP下载4送达董事会时生效。截至本公告披露日,晏明先生未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  晏明先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范运作和可持续发展发挥了重要作用,公司及公司董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!

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